Германия потребовала от Goldman Sachs соблюдения законов страны

Служба финансового контроля Германии направила Goldman Sachs письмо, в котором содержится требование соблюдения законодательства страны по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористических организаций. Согласно действующим в Германии правилам, Goldman Sachs обязан изучать информацию о клиентах, которые имеют счета в банке. Контролирующий орган Германии в прошлом году провел проверку деятельности подразделения Goldman Sachs, работающего на территории страны. Она выявила ряд нарушений германских законов. Проблемы возникли по счетам, которые банк перевел из Великобритании в Германию в связи с Brexit. Данные, имеющиеся в Goldman Sachs о таких клиентах, не позволяют получить полную информацию о владельцах банковских счетов. Служба финансового контроля Германии заявила, что может предъявить Goldman Sachs крупный штраф, если банк не обеспечит выполнение законодательства страны. Goldman Sachs уже перевел активы из Великобритании в Германию на общую сумму 60 миллиардов долларов.