Банку Credit Suisse предъявлено обвинение в содействии отмыванию денег

Прокуратура Швейцарии на основании проведенного расследования предъявила банку Credit Suisse обвинение. Она считает, что банк содействовал отмыванию денег. Речь идет о клиентах из Болгарии, которые в 2004-2008 годах отмывали деньги при попустительстве Credit Suisse. Как свидетельствуют результаты проверки, банк совершил операции по счетам этих клиентов на общую сумму 140 миллионов франков, что соответствует 158 миллионам долларов США. Однако эти средства клиенты банка из Болгарии получили за контрабанду наркотиков в европейские страны. Швейцарская прокуратура заявила, что руководство банка знало о проблеме. При этом Credit Suisse продолжал проводить операции по счетам болгарской группировки, и таким образом способствовал отмыванию криминальных денег. Сообщается, что по итогам расследования банку Credit Suisse может быть предъявлен штраф в сумме 5 миллионов франков. Кроме этого, ему, возможно, придется выплатить всю прибыль, которая была получена в ходе незаконных операций. Представитель банка заявил, что Credit Suisse категорически не согласен с предъявленными обвинениями и намерен доказать отсутствие нарушений.