Binance es investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.

Como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de personas con conocimientos sobre el negocio de Binance, según el informe.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa”, dijo un portavoz de Binance en un correo electrónico, y agregó que la compañía no comenta sobre asuntos o consultas específicas.

“Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”, agregó el vocero.

La investigación se produce después de que el regulador financiero de Alemania, BaFin, advirtiera el mes pasado que Binance corría el riesgo de ser multado por ofrecer sus tokens digitales de seguimiento de valores sin publicar un prospecto para inversores.